Израиль принимает законопроект о противодействии отмывания денег с помощью криптовалют

» » Израиль принимает законопроект о противодействии отмывания денег с помощью криптовалют

Министерство финансов Израиля опубликовало проект по запрету отмывания денег, с положениями, касающимися виртуальных валют.


Новый проект включает положения относящиеся к криптовалютам. Новые правила будут включать виртуальные валюты в регулирующий аппарат, предназначенный для запрещения отмывания денег в секторе финансовых услуг.


"Определение финансовый актив, который приходит на смену и расширяет термин "валюты" включает все работы и услуги, выполняемые в финансовых активах за счет бизнеса, который не предполагает выдачу кредита. Цель заключается в том, чтобы обеспечить надзор за финансовыми услугами, помимо материальных активов или стандартных финансовых средств, в области, которая развивается в последние годы".

Помимо включения услуг, связанных с использованием виртуальной валюты, в законодательный аппарат предлагаемые положения дополнительно установят ряд новых требований в отношении отчетности для израильских финансовых учреждений.


"По состоянию на 1 июня брокеры, банки, биржи, обменники и криптовалютные торговые и коммерческие платформы в Израиле будут обязаны сообщать о своих подозрительных криптовалютных операциях. В проекте также говорится, что поставщики услуг должны поддерживать полную документацию по активности криптовалюты, которая включает в себя все цифровые адреса кошельков сторон, IP-адреса и тип и сумму валюты в течение не менее пяти лет", - сообщают местные СМИ.

Ишай Триф, главный исполнительный директор международного платежного провайдера Moneynetint, указал, что финансовые учреждения положительно отреагировали на предлагаемое законодательство, в результате чего появилась большая нормативная ясность в отношении сектора виртуальной валюты.


"Регулирование обеспечивает нормативную определенность для банков и финансовых учреждений и определяют четкие правила относительно того, что разрешено, а что нет", - заявил Триф.

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив