$1,2 млрд отмыто с помощью криптовалют

» » $1,2 млрд отмыто с помощью криптовалют

Компания по кибербезопасности CipherTrace опубликовала отчет, о росте криптовалютной преступности и отмывании денег, через криптовалюту, во втором квартале 2018 года.


После реского скачка курса биткоина в 2017 году, осведомленность о криптовалютах возрасла и в начале 2018 года было украдено в 3 раза больше чем за весь 2017 год.


Согласно отчету, $1,2 млрд было отмыто с помощью биткоин тумблеров и монет анонимности Zcash и Monero.


Природа биткоина и конфидициальных монет привела к росту мошенничества и преступлений, согласно документу. Преступники используют отсутствие банковских реквизитов, удостоверения личности при отмывании денег через криптовалюту, так как обычно банки запрашивают данную информацию.


В отчете CipherTrace описывает действия отмывания денег. Для начала преступники "очищают" деньги, т.е. перемещают деньги через криптовалюты с помощью микшеров и тумблеров или используют анонимные монеты. Затем, с помощью тумблеров, они запутывают адреса, для того, чтобы нельзя было отследить ход транзакции.


Во время таких перемещений теряется часть средств, но она составляет всего 1-3% за транзакцию.


Согласно приведенной статистике ФБР, свыше $58,3 млн были украдены в 2017 году в кибер-выкупах. А в 2018 году Секретная служба конфисковала более $28 млн в ходе уголовных дел.

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив